caso arbistar

Los embargos a Fuentes buscan cubrir 50 millones de pérdidas por Arbistar

La Audiencia Nacional ha retenido bienes al líder de la presunta macroestafa internacional con sede en Tenerife, entre ellos dos Porsche y un Audi que podrían usarse para luchar contra el crimen
Un Porsche Taycan como el embargado a Arbistar. En el recuadro, Santiago Fuentes. EFE
Un Porsche Taycan como el embargado a Arbistar. En el recuadro, Santiago Fuentes. EFE

La Justicia combate con la mayor eficiencia posible la proliferación de escándalos financieros que se repiten en Canarias y, concretamente, en Tenerife, donde en apenas dos años ya se han producido otros tantos casos de presuntas estafas millonarias, en las que, lamentablemente, se han visto atrapados nada menos que unos 700 isleños. Como ha informado DIARIO DE AVISOS, las autoridades investigan dos supuestos sistemas piramidales (timo que, por antiguo, no deja de dar pingües beneficios a los delincuentes) como son los de Tradex (centrado en la capital tinerfeña y con ramificaciones en Gran Canaria) y Arbistar, que desde el sur de la Isla se expandió por medio planeta, especialmente en Sudamérica, pero también en Bulgaria, Irán y países árabes.

Dada la envergadura del caso Arbistar, desvelado hace dos años con el arresto y posterior puesta en libertad con cargos del principal imputado (Santiago Fuentes) en un listado que se prolonga hasta otros 14 investigados, este asunto ha derivado en una macrocausa dirigida desde la Audiencia Nacional.

Precisamente, y para facilitar en lo posible que los más de 6.000 afectados que ya se han personado para reclamar el dinero que presuntamente le adeuda el chiringuito financiero que dirigía Fuentes relacionado con el trasiego de las llamadas criptomonedas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, dictó en su día el embargo de cuentas bancarias a nombre de Fuentes y su entramado empresarial, así como la venta de algunos coches de alta gama hasta al menos cubrir 50 millones de las posibles pérdidas.

La medida obedece, como se justifica en el auto en cuestión, a que existe un “riesgo” de que Santiago Fuentes “se pueda colocar en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo”, como destacó entonces lainformación.com.

Eficacia

Eso sí, la efectividad de tales medidas por parte de Calama son posibles gracias a la eficiencia demostrada por parte de los investigadores de la Policía Nacional en el sur de Tenerife, que, desde el primer momento, guió al Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona (donde se llevó el caso hasta que su enorme volumen obligó a elevarlo a la Audiencia Nacional en abril de 2011) para localizar y poner a buen recaudo bienes como un Porsche Cayenne, cuyo valor aproximado es de 34.400 euros, y un Porsche Taycan, valorado en 125.000 euros, que estaban a nombre de Arbistar y a punto de ser enajenados, además de intervenir todas las cuentas que figuran a nombre del propio Fuentes, pero también de otros significados investigados como Iván Grima, socio fundador de la mercantil Venus Capital que daría cobertura financiera a Arbistar y al que también le han embargado un Tesla Model 3. Además, a Diego Felipe Hernández Nojarova, socio y director de Operaciones de Arbistar, que ya no puede disponer de un chalet en Bulgaria y un Mercedes modelo Jeep ML BlueTec.

Como desde hace años determinó la legislación española, estos bienes pueden ser reclamados por las fuerzas de seguridad para su uso en la lucha contra el crimen organizado, de tal modo que ya hay interés por poder disponer de los citados vehículos de alta gama para tal fin.

El principal sospechoso, absuelto en 2017 de una estafa por 350 millones

Aunque parezca mentira, pese a que para expandir Arbistar utilizó profusamente su nombre en las redes sociales, Santiago Fuentes, el máximo responsable del escándalo financiero internacional que, con sede en el sur de Tenerife, se conoce como caso Arbistar, es un viejo conocido de las autoridades, dado que se vio involucrado en uno de los peores timos que se recuerdan en este país, como fue el protagonizado por German Cardona, más conocido como el Madoff español. Entonces, Fuentes fue finalmente exonerado de responsabilidad alguna en 2017 por otra causa que se saldó con una condena de 13 años y seis meses de cárcel para el referido Cardona en la enésima estafa piramidal (como Tradex o Arbistar) urdida por el conocido como el Madoff español, condenado por asociación ilícita, estafa agravada, falsificación en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Una vez más, fue un sistema piramidal lo que facilitó captar a unos 180.000 incautos en más de diez países, que, en su conjunto, terminaron por perder hasta 350 millones de euros.

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