{"id":19129,"date":"2020-11-16T09:37:17","date_gmt":"2020-11-16T09:37:17","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodeavisos.elespanol.com\/canariasenred\/?p=19129"},"modified":"2020-11-16T09:37:17","modified_gmt":"2020-11-16T09:37:17","slug":"el-fraude-con-inversiones-en-criptomonedas-en-tenerife-aumenta-otra-empresa-investigada-con-un-detenido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodeavisos.elespanol.com\/canariasenred\/el-fraude-con-inversiones-en-criptomonedas-en-tenerife-aumenta-otra-empresa-investigada-con-un-detenido\/","title":{"rendered":"El fraude con inversiones en criptomonedas en Tenerife aumenta, otra empresa investigada con un detenido"},"content":{"rendered":"<p>Hace unas horas, agentes de la Guardia Civil y de la Polic\u00eda Nacional han detenido al responsable ejecutivo de una empresa, con sede en Canarias, que presuntamente defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso de una estafa tipo Ponzi que est\u00e1 prohibida en muchos pa\u00edses.<\/p><div id=\"cer-2642739969\" class=\"cer-contenido cer-entity-placement\" style=\"margin-top: 22px;margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><div id=\"item_ATF_center_afterp1\"><\/div><\/div>\n<p>Adem\u00e1s, realizaron cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en las localidades de Adeje, Arona y Candelaria, todos ellos en la isla de Tenerife, interviniendo tres veh\u00edculos de alta gama, abundante documentaci\u00f3n y dispositivos electr\u00f3nicos, al tiempo que han bloqueado numerosas cuentas bancarias a nombre de las personas investigadas.<\/p><div id=\"cer-1007931738\" class=\"cer-contenido_2 cer-entity-placement\" style=\"margin-top: 22px;margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><script data-wid=\"auto\" type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/content.viralize.tv\/display\/?zid=AAFGLR9aV0reSCLT&schain=1.0,1!ikreate.es,20230100,1,,,\"><\/script><\/div>\n<p>El inicio de la investigaci\u00f3n se produjo en el mes de septiembre cuando tres afectados interpusieron sus respectivas denuncias por estafa, mientras que los agentes pudieron obtener informaciones de actividades financieras sospechosas recibidas en unidades centrales de la Guardia Civil y de la Polic\u00eda Nacional.<\/p><div id=\"cer-3194128765\" class=\"cer-parrafo-3 cer-entity-placement\" style=\"margin-bottom: 42px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><!-- Desktop -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-1185\"><\/div>\r\n<!-- Mobile -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-2561\"><\/div><\/div>\n<p>Adem\u00e1s, los agentes pudieron detectar a otros 23 afectados m\u00e1s, de tal forma que tras analizar toda la informaci\u00f3n descubrieron la estafa tipo Ponzi, relacionada con inversiones en criptomonedas.<\/p>\n<p>En este sentido, la Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional puntualizan, en nota de prensa, que la estafa tipo Ponzi es una operaci\u00f3n fraudulenta de inversi\u00f3n que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen enga\u00f1ados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios. El sistema funciona solamente si crece la cantidad de nuevas v\u00edctimas.<\/p>\n<p>As\u00ed, esta investigaci\u00f3n se ha centrado en una empresa que ofrec\u00eda software que permit\u00eda programar estrategias de inversi\u00f3n en criptomonedas y hacer trading las 24 horas del d\u00eda sin interrupci\u00f3n. Al mismo tiempo, desde la empresa se hab\u00eda articulado un sistema de canalizaci\u00f3n del dinero en criptomonedas, a trav\u00e9s de monederos digitales, de tal forma que distra\u00edan el control de las inversiones realizadas por los clientes de la empresa.<\/p><div id=\"cer-1822659677\" class=\"cer-parrafo-6 cer-entity-placement\" style=\"margin-bottom: 42px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><!-- Desktop -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-2560\"><\/div>\r\n<!-- Mobile -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-1186\"><\/div><\/div>\n<p>Adem\u00e1s la empresa investigada, emiti\u00f3 un comunicado en el que informaba a los clientes de la congelaci\u00f3n de varios software de inversi\u00f3n con la imposibilidad de recuperar el capital invertido por los clientes, por lo que ante esta situaci\u00f3n y contando los investigadores con que la empresa podr\u00eda estar distrayendo gran parte del dinero invertido por sus clientes para provecho propio, se procedi\u00f3 a la detenci\u00f3n del responsable ejecutivo de la empresa.<\/p><div id=\"cer-3163531000\" class=\"cer-contenido-3 cer-entity-placement\" style=\"margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><script>(function(d,s,n){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];js=d.createElement(s);js.className=n;js.src=\"\/\/player.ex.co\/player\/80da6adf-177e-4ffe-9e60-9d2535571cce\";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,\"script\",\"exco-player\"));<\/script><div id=\"80da6adf-177e-4ffe-9e60-9d2535571cce\"><\/div><\/div>\n<p>Por \u00faltimo, apuntan que para resolver investigaciones de este tipo es fundamental la participaci\u00f3n ciudadana en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de estos fraudes para poder disponer de primera mano de toda la informaci\u00f3n sobre estas organizaciones.<\/p>\n<p>Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recomiendan, a cualquier persona que pueda sentirse perjudicado por una estafa piramidal ponerse en contacto con la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores para que advierta a otros posibles inversores y, al mismo tiempo, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al objeto de interponer denuncia.<\/p>\n<div id=\"cer-612853792\" class=\"cer-despues-del-contenido cer-entity-placement\" style=\"margin-top: 22px;margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-1184\"><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hace unas horas, agentes de la Guardia Civil y de la Polic\u00eda Nacional han detenido al responsable ejecutivo de una empresa, con sede en Canarias, que presuntamente defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso de una estafa tipo Ponzi que est\u00e1 prohibida en muchos pa\u00edses. 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