El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el exbanquero Mario Conde, que fue detenido ayer lunes, participó en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba dinero, al menos 13 millones de euros, procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el caso Banesto, según informaron fuentes jurídicas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública en una operación en la que la UCO de la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, entre las que se encuentra Mario Conde, su hija Alejandra, su hijo Mario y su yerno.
El registro de la UCO de la Guardia Civil en domicilios y propiedades del exbanquero gallego Mario Conde incluye un pazo en la localidad orensana de A Mezquita. Ayer por la mañana, agentes de la Guardia Civil acudieron a su domicilio en la calle de Triana de Madrid para registrarlo, así como en sedes de empresas familiares y propiedades del exbanquero.
La operación, coordinada por Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, indaga también si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
La Guardia Civil llevaba un año y medio observando al exbanquero y sus movimientos de dinero desde Suiza y Reino Unido. El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión en 2002 y el Supremo elevó su pena hasta 20 años.
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