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Un detenido en Canarias en la caída de una mafia china de narcotraficantes

Se ha intervenido más de media tonelada de marihuana, 2 kilogramos de metanfetamina, 160.000 euros en efectivo, siete vehículos de alta gama, joyas y relojes de lujo, así como dos armas de fuego modificadas
BANDA TRÁFICO DROGAS BLANQUEO
BANDA TRÁFICO DROGAS BLANQUEO
Detienen a 38 personas, una en Las Palmas, tras desarticular una banda dedicada al tráfico de drogas y blanqueo. POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulada una banda china dedicada presuntamente al tráfico de drogas internacional y al blanqueo de capitales tras detener a 38 personas, una de ellas en la provincia de Las Palmas, y de las que 23 han ingresado en prisión por pertenencia a una organización criminal de origen chino.

Asimismo, para desarticular esta banda se realizado 30 registros en domicilios, establecimientos comerciales y empresas de paquetería, pudiendo desmantelar tres plantaciones ‘indoor’ e incautar más de media tonelada de marihuana preparada para su envío al extranjero. Además se han intervenido doce vehículos, algunos de ellos de alta gama, joyas y relojes de lujo, así como otros efectos y documentos.

La operación se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Salamanca, Toledo, Asturias y Lugo, donde se han practicado tanto registros como detenciones, así como en Las Palmas, donde se llevó a cabo una detención, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.

La desarticulación de esta banda se ha producido después de que en abril de 2018 se detectara el envío de grandes cantidades de marihuana a Francia para su posterior comercialización, lo que provocó la iniciación de una investigación que situaba a una organización criminal china detrás de este tipo de actividades, utilizando una red de empresas de paquetería postal regentadas por ciudadanos chinos como elemento intermediario facilitador de su actividad ilegal.

Asimismo, se comprobó que el grupo desmantelado estaba jerarquizado y tenía un alto grado de especialización y profesionalidad, ya que estaba estructurado en células encargadas del cultivo de forma masiva en plantaciones tipo ‘indoor’ en naves industriales y viviendas aisladas de gran tamaño, mientras que otras se encargaban del envase y envío al extranjero mediante las empresas de paquetería.

CULTIVO Y ADQUISICIÓN EN ESPAÑA

En cuanto al cultivo y adquisición de la sustancia, los investigadores comprobaron que este tipo de organizaciones criminales chinas lo hacían en España para posteriormente empaquetarla y distribuirla a otros países del entorno, tales como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia o Países Bajos.

Al respecto, indican que estas organizaciones adoptan un alto grado de opacidad y hermetismo en las comunidades y zonas donde se asientan al tratar de pasar “desapercibidas y dificultando” su detección por los distintos cuerpos policiales.

De todos modos, resaltan que la coordinación establecida durante la operación ha permitido la identificación y desarticulación de este grupo mafioso.

Por último, exponen que empleando los mismos canales establecidos para el envío de sustancias estupefacientes, otros miembros de la organización criminal se dedicaban al envío de grandes cantidades de efectivo a países como Italia o Portugal, habiéndose realizado aprehensiones de hasta 100.000 euros en su interior gracias a la cooperación de la Guarda di Finanza en el caso de Italia y de la Policía Judiciaria en Portugal.

En relación con ello, estiman que podrían haber estado evadiendo hasta medio millón de euros de forma mensual, así como descubrieron que pese al “enorme lucro económico reportado” por sus actividades criminales, se utilizan sistemas complementarios de canalización de esos beneficios realizando compensaciones económicas y evitando en todo momento el espacio económico español.

Los registros han permitido encontrar 160.000 euros escondidos en dobles fondos, que iban a ser empaquetados y enviados a países como Italia y Portugal, que junto con las aprehensiones realizadas durante la operación ha permitido interceptar alrededor de medio millón de euros, estimándose que esta era también la cantidad mensual que la organización criminal sacaba de España.

Finalmente, los detenidos, algunos de ellos en situación irregular, se les imputan delitos de organización criminal, contra la salud pública, usurpación de estado civil y otros delitos accesorios que les permitían perfeccionar su modus operandi.

En cuanto a los que se encontraban en situación irregular utilizaban documentos de otros ciudadanos chinos, robados o prestados por otros miembros de la organización evitando así obtener su identidad real.

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