Mukesh D, el considerado como principal investigado en el escándalo financiero acaecido en Santa Cruz de Tenerife y que es conocido como el caso Tradex, será repatriado esta misma semana tras ser detenido en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) como consecuencia de una Orden Internacional de Busca y Captura acordada a tal fin en su día por el Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital provincial.
Según la información facilitada por fuentes conocedoras del caso, está previsto que sea el próximo viernes día 11, al que se le imputa la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, cuando las autoridades conduzcan a Mukesh hasta Madrid, escala previa a su retorno a la Isla, de donde desapareció el pasado julio cuando varios afectados comenzaron a reclamar lo invertido en lo que se teme no era más que la clásica estafa piramidal o sistema Ponzi.
En el auto por el que la titular de dicho juzgado levantó el secreto de sumario se confirma que ya son al menos 136 las personas que han reclamado judicialmente unas cantidades que se acercan en su conjunto a los tres millones de euros, si bien se teme que las cifras reales sean mayores.
Además, la jueza instructora ha citado como investigados a otras dos personas en relación con los referidos tipos penales: la pareja de Mukesh y su principal comercial.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas