Hace dos semanas, la Policía Nacional y la Europol detuvieron a una persona embargando decenas de propiedades en España valoradas en 25 millones de euros. Según apunta El Confidencial se trata de Natalia Kutireva Rueda, amiga de Putin y de su círculo cercano. Se sospecha que estas propiedades fueron adquiridas con dinero procedente de un caso de corrupción en Rusia en el que se defraudaron más de 230 millones de dólares. Esta operación es la primera explotación operativa en España del conocido como “caso Magnitsky”.
Natalia Kutireva Rueda administraba una agencia inmobiliaria, Karina Properties SL, en el centro comercial City Center de Playa de las Américas. Agentes de la Policía Nacional y de Europol registraron el negocio y dos chalés de la propia Kutireva en una urbanización de Caldera del Rey, en Adeje, y en el Residencial Golf Resort de Arona
Para dificultar aún más la localización de los fondos, se ordenaron transferencias a Karina Properties SL a través de sociedades de testaferros en las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Chipre. Según un escrito presentado por Anticorrupción para solicitar la detención de Kutireva y firmado por los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, “tras hacer escala en las cuentas de la citada inmobiliaria, [los fondos] fueron traspasados a cuentas españolas de ciudadanos rusos que utilizaron el dinero para la compra de bienes inmuebles en la isla de Tenerife, aflorando así el dinero procedente de actividades delictivas”.
El “caso Magnitsky” involucra el fraude iniciado con la sustracción de documentación de empresas relacionadas con un fondo de inversión ruso. Los funcionarios corruptos que cometieron el fraude solicitaron de manera fraudulenta una devolución millonaria al Tesoro Público ruso. La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
La Policía Nacional ha emitido más de 40 informes a través de los cuales se ha demostrado la recepción de fondos en España con origen en cuentas y sociedades extranjeras de dinero procedente del “caso Magnitsky”. La investigación en España ha detectado una red de personas físicas (en su mayoría ciudadanos rusos sin apenas vinculación con España) y jurídicas que habrían recibido parte de estos fondos fraudulentos para la adquisición de inmuebles. Además, se han detectado personas de ascendencia rusa que han comprado mansiones de lujo con fondos provenientes de esta trama.
El dinero llegaba directamente a Tenerife
Los agentes han identificado dos modos de operación. Por un lado, el dinero proveniente del fraude habría llegado directamente a cuentas bancarias de ciudadanos rusos supuestamente domiciliados en España para la adquisición de propiedades. Por otro lado, se han utilizado inmobiliarias españolas con fuertes vínculos con el mercado ruso que actuaron como intermediarias, tanto para la recepción de los fondos a través de sus propias cuentas bancarias, como para gestionar la localización y compra de los bienes.
Un equipo de investigación de la Policía Nacional, asignado a la Fiscalía Especial, está analizando más de 1.000 cuentas bancarias españolas para determinar la responsabilidad penal de los implicados en una investigación sin precedentes debido a la cantidad de información que se maneja. Hasta ahora, se han reconstruido 75 operaciones de adquisición de inmuebles cuyo valor de adquisición asciende a cerca de 25 millones de euros.
Durante la investigación, se ha contado con el apoyo de un experto del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC) de EUROPOL, que se desplazó especialmente a Tenerife para apoyar a los investigadores y analizar posibles vínculos con corrupción adicionales que pudieran existir. Además, se han tramitado cinco Órdenes Europeas de Investigación y una Comisión Rogatoria Internacional y se ha solicitado información a través de EUROJUST a 12 países que forman parte de dicha institución.
Fruto de esta operación se ha detenido por el momento a Natalia Kutireva Rueda en Tenerife y se han llevado a cabo cuatro diligencias de entrada y registro.
Los agentes han intervenido abundante documentación en formato físico y digital, documentos que tras un primer análisis confirmaría las hipótesis de investigación seguidas por los investigadores.
También se han intervenido unos 30.000 euros en efectivo y diversas joyas.
Como consecuencia de esta explotación operativa se ha solicitado el embargo de otros tres inmuebles, de dos vehículos de alta gama y de 19 cuentas bancarias vinculadas con la detenida.
No se descartan futuras detenciones ni nuevas actuaciones policiales y judiciales vinculadas con los hechos investigados en la operación.
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