La Guardia Civil de Gran Canaria, en el marco de la operación “NUTRICIO”, ha investigado a una mujer como presunta autora de un delito de estafa a inversores, ocurrida en mayo de este año.
La investigada se habría lucrado con parte de las transferencias bancarias realizadas por la víctima, quien creía estar participando en inversiones legítimas.
Investigación del Equipo@ de la Guardia Civil en Gran Canaria
La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, a través del Equipo@ Gran Canaria, especializado en ciberdelincuencia. La presunta estafadora, residente en Córdoba, está acusada de un delito de estafa bancaria por falsa inversión.
El caso se originó cuando un ciudadano de Gran Canaria, tras interesarse por inversiones online, accedió a una página web dedicada al asesoramiento financiero por internet. Después de registrarse, fue persuadido para abrir una cuenta bancaria en el extranjero y otra en una plataforma de intercambio de criptomonedas, con el objetivo de convertir sus euros en Bitcoin y transferirlos a los estafadores.
Cómo operaban los estafadores
Los ciberdelincuentes se ganaron la confianza del afectado mostrándole supuestos beneficios reales en su cuenta de usuario. Sin embargo, estos importes no eran entregados. Cuando la víctima intentó recuperar el dinero invertido, los estafadores le exigieron más fondos, momento en el que se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa con criptomonedas.
La operación policial se inició en marzo. Tras analizar la documentación aportada por el denunciante y los proveedores de servicios digitales implicados, los agentes lograron localizar a una mujer residente en España que habría actuado como receptadora de parte del dinero estafado.
Aumento de las estafas por falsas inversiones
Durante el último año, se ha detectado un aumento significativo de las estafas bancarias relacionadas con inversiones fraudulentas. Los autores emplean técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por asesores financieros o empresas de inversión aparentemente legítimas para convencer a las víctimas de enviar dinero.
Una de las formas más comunes es la llamada “estafa de inversión”, en la que los afectados creen estar participando en negocios rentables. En realidad, están siendo manipulados para realizar transferencias de grandes sumas de dinero. Algunas víctimas incluso llegan a solicitar préstamos personales para continuar invirtiendo, generando una deuda con consecuencias económicas graves.
Recomendaciones para evitar fraudes por inversión
Es fundamental que la ciudadanía extreme precauciones. Algunos consejos clave para evitar ser víctima de una estafa de inversión online son:
- Verificar la identidad y reputación de la empresa o persona que ofrece la inversión.
- Desconfiar de ofertas urgentes o con presión para decidir rápidamente.
- Consultar siempre con un asesor financiero de confianza antes de realizar transferencias significativas.
- No compartir información personal o bancaria con desconocidos ni con contactos exclusivamente virtuales.
- Denunciar cualquier intento de estafa para facilitar la actuación de las autoridades y prevenir que otras personas sean víctimas.
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