Novedades relevantes en el llamado caso Tradex, que versa sobre el quebranto económico denunciado por los clientes de la firma de dicho nombre, que resultó ser un chiringuito financiero, y cuyo montante total sigue estimándose cercano a los cuatro millones de euros.
La jueza instructora de la causa abierta por este asunto, desvelado en su día -verano de 2022- por DIARIO DE AVISOS, ha dictado tres nuevos autos tras recibir el correspondiente informe de los especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional asignados a un escándalo con epicentro en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde residen la inmensa mayoría de afectados, por lo que se considera una presunta clásica presunta estafa piramidal en las que se usaron las cantidades que iban captando para cumplir con los compromisos adquiridos con los primeros inversores, hasta que, claro, se derrumbó por su propio peso semejante castillo de naipes.
Lo más interesante de dichos autos radica en que la jueza ha ordenado hasta cinco embargos y la información sobre los movimientos de cuentas en entidades financieras radicadas en cuatro países: Lituania, Malta, Reino Unido (dos) y las Islas Seychelles. Detalla la instructora que los titulares de las mismas, ya sea a título individual o compartido, son los hasta ahora tres investigados por esta causa: el considerado como principal responsable de la trama, Mukesh D.; su pareja sentimental, Cecilia H.P., y el principal colaborador de Mukesh, Imobach P.A. Para ello ha dictado igualmente las correspondientes Órdenes europeas de investigación.
Según se recoge en tales autos, y pese a que Imobach presentó una denuncia contra Mukesh (quien agobiado por las reclamaciones de clientes que se percataron de lo que pasaba, huyó de España), fue el que realizó transferencias por valor de miles de euros a cuentas extranjeras, y que lo hizo -ojo- en los días siguientes a la referida fuga de su hasta entonces jefe.
Especial mención merece este párrafo en el que la jueza explica que “queda acreditado que [Imobach], desde la misma cuenta en la que recibió las cantidades mencionadas de los clientes (…), tres días después de la huída del también investigado Mukesh D., transfirió 50.000 euros al Exchange Coinbase, comprando posteriormente criptomoneda estable por dicho valor y realizando posteriormente sucesivas transacciones en otros Exchanges, entre ellas a la entidad Binance Holdings Limited”.
Afectados
Preguntado por este respecto al bufete Sirvent&Granados, que lidera una plataforma de afectados con cerca de medio centenar de inscritos, su portavoz se limitó a responder que “todo lo que acuerde el juzgado y que ayude a resarcir las pérdidas generadas a nuestros clientes cuenta, como no puede ser de otra manera, con nuestro respaldo”.
El caso Tradex, investigado por los presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, puede haber generado pérdidas a sus clientes (que se estiman por centenares) por valor de unos cuatro millones, si bien solo han reclamado hasta ahora en el juzgado unos 80 y por unos dos millones, dado que no todos pueden demostrar el lícito origen del dinero invertido.
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