Diario de Avisos/Efe. | El fundador de la compañía FX Winning, a la que se atribuye una estafa piramidal con miles de afectados en una treintena de países, David Merino, recibió de su red de sociedades y captadores transferencias bancarias y bitcoins por un valor total de que supera los 370 millones de euros.
Según detalla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el atestado con las conclusiones de su investigación sobre el entramado societario de FX Winning, el grueso de esa cantidad lo ingresó en criptos: 4.000 bitcoins, valorados en 367,10 millones de euros en su cotización de este 30 de junio (1=91.775,25 euros).
A esa cantidad se suman transferencias en moneda convencional por valor de 3,3 millones de euros, lo que suma un total de 370,40 millones de euros, cantidad que equivale al 80% del monto total de dinero presuntamente estafado por el grupo a los inversores que confiaron en FX Winning y el resto de sociedades situadas en su órbita: 460 millones de euros, según la primera estimación de la UCO.
Nacido en 1983 en Las Palmas de Gran Canaria, David Merino no está entre los cinco primeros detenidos en el caso (Juan F., Robin T.L., Selene M., Solmaire R. y William Alfonso E.), porque se encuentra fuera de España. De acuerdo con la información que maneja la Justicia española, vive en Dubai.
¿A dónde a ido a parar semejante suma? La Guardia Civil reconoce que ignora el destino de la mayor parte (“está oculta”, dice en su informe), pero ha podido reconstruir una pequeña parte del tren de vida del presunto líder del grupo: “compra de condominios inmobiliarios en el extranjero o la adquisición en España de bienes de lujo, como embarcaciones, vehículos de lujo, joyas, inmuebles o negocios legales; todo ello a través de sociedades creadas a tal efecto y nutridas de los fondos procedentes del delito”.
Entre sus adquisiciones cita dos propiedades en Miami (Florida) por valor superior a cinco millones de euros, relojes de lujo comprados en EEUU por importe de 1,2 millones de dólares, una vivienda en Santa Brígida (Gran Canaria) por la que pagó 133.030 euros, pero “cuyo coste total fue de 950.000”, y “al menos dos embarcaciones por un importe total de 62.589 euros”.
Tampoco está entre los detenidos Rafael Brito (La Habana, Cuba, 1985), cofundador y director de FX Winning, al que la Guardia Civil describe como el principal colaborador de David Merino en esta trama y al que sitúa también en Emiratos Árabes Unidos o en Chipre.
Brito tiene abiertos ya procedimientos judiciales en otros países por esta presunta estafa piramidal: casos civiles por fraude en Estados Unidos y un caso penal por blanqueo de capitales en Estonia.
La Guardia Civil considera que participó en operaciones en las que se transfirieron fondos por valor de cinco millones de euros y seis millones de dólares de FX Winning a la sociedad estonia Deumcorp OÜ.
De Deumcorp la UCO llama la atención de un detalle porque aportó el millón de euros con el que una empresa administrada por David Merino, The Secret Tours, pagó la fianza impuesta en junio 2022 por la Audiencia Nacional a Javier Biosca, el presunto número 1 del caso Algoirithms, que se suicidó unos meses más tarde.
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