La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en la cúspide de la presunta estafa piramidal de la que han sido víctimas unos 15.000 inversores en 30 países a través de la plataforma FX Winning a David Merino, un ‘criptobro’ canario al que vincula con el mayor fraude con criptomonedas juzgado hasta la fecha en España, el caso Arbistar.
David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) no figura entre las cinco personas detenidas esta semana por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por la presunta estafa, pero sí en la historia mercantil de las sociedades en la órbita de FX Winning y, con un papel central, en el atestado de la UCO.
A lo largo de sus 444 páginas, el informe con las conclusiones de la investigación policial lo menciona casi 700 veces, entre otras cosas, porque, para la UCO, es “el líder y principal ideólogo de la organización criminal, enfocada en la comisión de una estafa piramidal en el marco de las criptomonedas y en el blanqueo de capitales generado”.
David Merino asume las funciones de dirección, “en casi todos los casos desde la sombra”, utilizando estructuras societarias complejas, nacionales e internacionales, así como maniobras con criptomonedas para diluir su rastro y su control sobre la red.
Fue, según los investigadores, “fundador, director y único accionista de FX Winning“, la plataforma de criptomonedas que podría haber provocado pérdidas de más de 460 millones de euros a 15.000 inversores en países como Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Ecuador, Francia o Australia. En España, la UCO calcula que hay al menos 500 afectados.
Según la Guardia Civil, Merino es “el líder de la trama, la persona que asume la planificación y ejecución de la actividad delictiva desde 2020″, tanto en la creación de la estafa como en el posterior blanqueo de los fondos obtenidos.
Aunque no está detenido, el informe indica que reside fuera de España, concretamente en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y que se mueve entre jurisdicciones opacas, como Hong Kong, donde se fundó FX Winning en abril de 2020.
A pesar de renunciar formalmente a sus cargos en 2021, la UCO sostiene que David Merino continuaba operando en la sombra, gestionando la red de empresas vinculadas a FX Winning, como We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours o The Billion Enterprises. Desde países como Estonia, EE.UU. o Reino Unido, habría recibido más de 4.000 bitcoines y 3,3 millones de euros en transferencias, fondos aún ocultos según los investigadores.
La causa en la Audiencia Nacional no es la única que afecta a Merino: en Estados Unidos también se enfrentaría a demandas civiles relacionadas con el funcionamiento de FX Winning, que incluso tuvo oficinas en Florida.
Además, se le relaciona con otras macroestafas con criptomonedas, como Algorithmics Group y, sobre todo, Arbistar, considerado el mayor fraude cripto juzgado en España, con 1.900 millones de euros desaparecidos y 32.000 afectados, según la Fiscalía.
Aunque Merino no fue juzgado en ese procedimiento, la UCO afirma que está vinculado con Arbistar, donde incluso figuró como “fundador y CEO“, y que participó en su promoción desde Canarias, concretamente desde Santa Cruz de Tenerife.
Al igual que Arbistar, FX Winning operó desde Canarias, estableciendo oficinas en la calle Torres de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad natal de David Merino.
La UCO concluye que FX Winning sería una versión más perfeccionada de Arbistar, diseñada con un esquema similar, convirtiendo este tipo de estafa piramidal con criptomonedas en el modus vivendi de su creador.
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